رفعت مجموعة العمل المالي "فاتف" الإمارات، الجمعة، من "القائمة الرمادية" للدول والأقاليم التي تتطلب مزيدا من التدقيق.وأكد سوق أبوظبي العالمي أن إعلان مجموعة العمل المالي "فاتف" استكمال الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها بمثابة شهادة على التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة على مدى العامين الماضيين في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام). وقال السوق، في بيان الجمعة، إنه سيواصل تعاونه مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومصرف الإمارات المركزي، والجهات والدوائر المعنية كافة لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه، والمواءمة مع مبادرات تقييم المخاطر الوطنية في البلاد. وأكد أن هذا التعاون يهدف إلى حماية سلامة النظام المالي الإماراتي من خلال تعزيز السياسات والإجراءات والضوابط لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال. ويأتي قرار المجموعة في أعقاب الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي يناير الماضي، أجرى مقيمون من فريق العمل المعني بالإجراءات المالية ومقره باريس زيارة ميدانية إلى الإمارات، فيما أوصوا إثر ذلك بإزالة البلاد من القائمة الرمادية، بعد التقدم الكبير الذي أحرزته في مجال مكافحة غسيل الأموال وفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي لا تلتزم بمعايير الشفافية المالية.تحقيقات وملاحقات قضائية وجرى إعلان خروج الإمارات من القائمة في اليوم الأخير للاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في العاصمة الفرنسية باريس. واتخذت الإمارات سلسلة من التدابير، منها زيادة التحقيقات المالية والملاحقات القضائية والمواءمة بين لوائح الأصول الافتراضية والمعايير الدولية. وفرضت أبوظبي نحو 68 مليون دولار، كغرامات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023.(وكالات)